La police espagnole confirme des pertes financières de 4 millions d’euros et localise 1,5 million d’euros en cryptomonnaies et en biens de luxe.
La police nationale espagnole a démantelé une organisation criminelle internationale, en collaboration avec les polices allemandes et coordonnées par Europol. Ces perquisitions ont eu lieu en France, à Nice et à Paris, ainsi qu’en Espagne, à Barcelone et à Sitges (Catalogne, Espagne). Ce qui a conduit à l’arrestation de trois responsables, selon le média HOY.
Cette organisation vendait des programmes informatiques destinés à commettre des fraudes bancaires en utilisant des techniques de “phishing” et de “smishing”. Ces techniques permettent de voler des données via des liens frauduleux, ainsi que de blanchir les bénéfices obtenus grâce aux cryptomonnaies.
Les informations volées étaient ensuite stockées sur des plateformes sécurisées avant d’être revenus à d’autres criminels. Selon la police, le groupe ne se limitait pas au vol de données, il avait mis en place une véritable infrastructure permettant à d’autres cybercriminels de réaliser des fraudes bancaires. L’enquête a permis de retrouver environ 1,5 million d’euros en cryptomonnaies et d’établir des pertes financières dépassant 4 millions d’euros.
\ud83d\udea9Désarticulé une organisation criminelle dédiée à la création d’outils de #hameçonnage oui #smishing para cometer ciberestafas bancarias
\u27a1\ufe0f Opération conjointe avec #EUROPOL et la police de Hanovre \ud83c\udde9\ud83c\uddea avec la collaboration des autorités françaises \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7
\ud83d\ude94Localizados 1,5 millions de… pic.twitter.com/qmGDn8nso6
– Police nationale (@policia) 26 mai 2026
Un réseau à l’international
L’enquête, commencée en 2022, a permis de découvrir que ce réseau était actif dans plusieurs pays européens comme l’Espagne, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. Il avait également des connexions au Maroc et des liens avec des enquêtes menées aux États-Unis. Certains suspects avaient déjà été arrêtés par le FBI lors d’opérations réalisées dans plusieurs pays, selon le média Europe Presse.
Les suspects arrêtés étaient responsables de l’infrastructure technologique du réseau criminel et possédaient de solides compétences informatiques acquises lors d’études universitaires en Europe. Ils étaient également chargés de blanchir l’argent issu des cyberfraudes en utilisant des cryptomonnaies et en achetant des biens de valeur afin de masquer l’origine des fonds. Les enquêteurs ont réussi à retracer environ 1,5 million d’euros dans des portefeuilles numériques et ont demandé le gel de ces avoirs grâce à une coopération internationale. Le préjudice confirmé dépasse 4 millions d’euros, mais les autorités pensent que le montant réel pourrait être bien plus important. L’opération a également permis la saisie de comptes bancaires, de véhicules de luxe et de preuves numériques. Les personnes arrêtées sont poursuivies pour fraude aggravée, blanchiment d’argent et participation à une organisation criminelle, tandis que l’enquête continue.
